El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) impone una de sus mayores multas históricas a Caixabank como heredero de Bankia. Más de 30 millones de euros entre varias sanciones a la entidad financiera por la venta de lo que se llamaba entonces Torre Foster (hoy Torre Cepsa), según ha adelantado Bloomberg. Una nueva controversia que rodea al famoso rascacielos. En 2007 fue adquirido por Caja Madrid por más de 800 millones de euros y justo un año después estalló el problema del ladrillo. Con la crisis financiera, en 2011-2012, Caja Madrid se integró en Bankia, que asumió la torre y pronto intentó darle salida.Noticia Relacionada En la venta de la Torre Foster estandar Si La Justicia pone en busca y captura al expresidente de Cepsa Al Qubaisi por blanqueo de capitales Bruno Pérez El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, emplaza a la Fiscalía a pedir el decomiso de 34 millones de euros bloqueados a una de las compañías del expresidente de la petroleraAcabó vendiendo la misma por la mitad de lo que había costado a Muscary Property, sociedad personal del jeque Khadem al Qubaisi , que fue presidente de Cepsa. Precisamente Cepsa en 2013 había alquilado la torre, que se vendió en 2016. Pero la propiedad del edificio no quedó en manos del emiratí sino que prácticamente en la misma operación de compra se la vendió acto seguido a la sociedad Pontegadea , el brazo inversor de Amancio Ortega. Hace varios meses, la Audiencia Nacional dictó un auto de busca y captura contra Khadem al Qubaisi, investigado por blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública por la operación de venta de la Torre Foster. El magistrado entendía que la venta, que le reportó unos 100 millones de beneficio, puede constituir un delito de blanqueo y de evasión fiscal.Ahora, la agencia antiblanqueo española ha multado a Caixabank como heredero de la extinta Bankia, que fue absorbida hace cinco años. Desde la entidad financiera señalan que han recurrido las multas al Tribunal Supremo.No se trata de la única entidad que ha sido multada en este proceso en los últimos años. A finales de 2020 también se publicaron en el BOE varias sanciones del Sepblac por importe de unos 8,2 millones contra Bankinter. Esta entidad otorgó un crédito que permitió a Al Qubaisi ejercer la opción de compra del inmueble para luego revenderlo a Pontegadea. El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) impone una de sus mayores multas históricas a Caixabank como heredero de Bankia. Más de 30 millones de euros entre varias sanciones a la entidad financiera por la venta de lo que se llamaba entonces Torre Foster (hoy Torre Cepsa), según ha adelantado Bloomberg. Una nueva controversia que rodea al famoso rascacielos. En 2007 fue adquirido por Caja Madrid por más de 800 millones de euros y justo un año después estalló el problema del ladrillo. Con la crisis financiera, en 2011-2012, Caja Madrid se integró en Bankia, que asumió la torre y pronto intentó darle salida.Noticia Relacionada En la venta de la Torre Foster estandar Si La Justicia pone en busca y captura al expresidente de Cepsa Al Qubaisi por blanqueo de capitales Bruno Pérez El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, emplaza a la Fiscalía a pedir el decomiso de 34 millones de euros bloqueados a una de las compañías del expresidente de la petroleraAcabó vendiendo la misma por la mitad de lo que había costado a Muscary Property, sociedad personal del jeque Khadem al Qubaisi , que fue presidente de Cepsa. Precisamente Cepsa en 2013 había alquilado la torre, que se vendió en 2016. Pero la propiedad del edificio no quedó en manos del emiratí sino que prácticamente en la misma operación de compra se la vendió acto seguido a la sociedad Pontegadea , el brazo inversor de Amancio Ortega. Hace varios meses, la Audiencia Nacional dictó un auto de busca y captura contra Khadem al Qubaisi, investigado por blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública por la operación de venta de la Torre Foster. El magistrado entendía que la venta, que le reportó unos 100 millones de beneficio, puede constituir un delito de blanqueo y de evasión fiscal.Ahora, la agencia antiblanqueo española ha multado a Caixabank como heredero de la extinta Bankia, que fue absorbida hace cinco años. Desde la entidad financiera señalan que han recurrido las multas al Tribunal Supremo.No se trata de la única entidad que ha sido multada en este proceso en los últimos años. A finales de 2020 también se publicaron en el BOE varias sanciones del Sepblac por importe de unos 8,2 millones contra Bankinter. Esta entidad otorgó un crédito que permitió a Al Qubaisi ejercer la opción de compra del inmueble para luego revenderlo a Pontegadea.
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