La investigación del caso Plus Ultra sitúa a Inteligencia Prospectiva SL, una empresa madrileña con un solo empleado, como pieza clave en la supuesta trama de tráfico de influencias por la que ha sido imputado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Sus millonarios flujos de dinero pese a su nula actividad, así como el pago de más de medio millón de euros a Whathefav SL, la mercantil de las dos hijas del exlíder del PSOE, llevaron a los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional a registrar este martes su sede del madrileño paseo de La Habana. Sus administradores son los hermanos venezolanos Domingo Arnaldo y Guillermo Alfredo Amaro Chacón, que figuran como propietarios de otra media docena de mercantiles en España y a los que se considera bien conectados con el régimen de Caracas. En el auto en el que autorizaba el registro, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama describe a Inteligencia Prospectiva como “una sociedad carente de actividad real” ―destaca que sus ingresos a lo largo de sus cinco años de existencia son nulos o inferiores a 35.000 euros― y cuyo fin real está presuntamente “orientado a introducir fondos en España procedentes del extranjero y a canalizarlos hacia sociedades vinculadas a la red organizada liderada por José Luis Rodríguez Zapatero”. La persona que atiende al teléfono de la compañía ha rechazado atender a este diario para dar su versión sobre estas acusaciones. Este periódico se ha puesto en contacto con la compañía para recabar su versión sobre estas acusaciones, sin éxito.
Inteligencia Prospectiva es señalada por el juez como una mercantil “instrumental” utilizada por la trama para introducir fondos en España
La investigación del caso Plus Ultra sitúa a Inteligencia Prospectiva SL, una empresa madrileña con un solo empleado, como pieza clave en la supuesta trama de tráfico de influencias por la que ha sido imputado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Sus millonarios flujos de dinero pese a su nula actividad, así como el pago de más de medio millón de euros a Whathefav SL, la mercantil de las dos hijas del exlíder del PSOE, llevaron a los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional a registrar este martes su sede del madrileño paseo de La Habana. Sus administradores son los hermanos venezolanos Domingo Arnaldo y Guillermo Alfredo Amaro Chacón, que figuran como propietarios de otra media docena de mercantiles en España y a los que se considera bien conectados con el régimen de Caracas. En el auto en el que autorizaba el registro, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama describe a Inteligencia Prospectiva como “una sociedad carente de actividad real” ―destaca que sus ingresos a lo largo de sus cinco años de existencia son nulos o inferiores a 35.000 euros― y cuyo fin real está presuntamente “orientado a introducir fondos en España procedentes del extranjero y a canalizarlos hacia sociedades vinculadas a la red organizada liderada por José Luis Rodríguez Zapatero”. La persona que atiende al teléfono de la compañía ha rechazado atender a este diario para dar su versión sobre estas acusaciones. Este periódico se ha puesto en contacto con la compañía para recabar su versión sobre estas acusaciones, sin éxito.
